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东旭光电科技股份有限公司公告(系列)

归档日期:07-18       文本归类:集团药包      文章编辑:爱尚语录

  十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

  二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

  二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

  二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

  二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

  二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

  三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

  三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

  三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

  三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

  三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

  鉴于东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期将于本月届满。公司于2019年7月10日在公司会议室召开了职工代表大会联席会议,会议选举赵宏伟先生、万欢欢女士为公司第九届监事会职工代表监事,任期与公司第九届监事会任期一致。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月26日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月25日15:00至2019年7月26日15:00中的任意时间。

  B股股东应在2019年7月18日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  (1)于股权登记日2019年7月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  会议审议事项已经公司第八届董事会第六十七次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过,详见2019年7月11日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网的公告。

  议案 1、2、3 为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。议案4、5为非累计投票议案。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况单独计票并披露。

  1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记;法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真或邮件方式登记。传真或邮件方式登记截止时间为2019年7月25日17:00,请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360413”,投票简称为“东旭投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  (1)议案1选举非独立董事,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (2)议案2选举独立董事,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)议案3选举监事,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生(女士)代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月10日召开第八届董事会第六十七次会议,审议通过了《关于同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向中国建设银行股份有限公司芜湖市分行申请银行贷款并为之提供担保的议案》、《关于同意全资子公司江苏吉星新材料有限公司向江苏扬中农村商业银行股份有限公司申请银行贷款并为之提供担保的议案》及《关于同意控股子公司四川东旭繁荣建设发展有限公司向中国农业发展银行大邑县支行申请银行贷款并为之提供担保的议案》。

  为了支持子公司的发展,董事会同意全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司(以下简称“芜湖光电”)向中国建设银行股份有限公司芜湖市分行(以下简称“建行芜湖分行”)申请银行贷款5,000万元,期限12个月;同意全资子公司江苏吉星新材料有限公司(以下简称“江苏吉星”)向江苏扬中农村商业银行股份有限公司(以下简称“扬中农商行”)申请银行贷款5,000万元,期限两年;同意控股子公司四川东旭繁荣建设发展有限公司(以下简称“东旭繁荣”)向中国农业发展银行大邑县支行(以下简称“农发行大邑支行”)申请农村土地流转和规模经营中长期贷款25,084万元,期限4年(宽限期1年),由公司为上述银行贷款提供连带责任保证担保。其中,东旭繁荣另一股东四川繁荣建设工程有限公司为公司提供反担保。

  上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:光电显示玻璃基板产业投资、建设、生产与运营及相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机械设备、电子产品的设计及销售;汽车零部件的设计、生产和销售;无机材料及相关设备的销售;电池、辅料的销售;有色金属、金属材料、碳棒、铸件、焦炭的销售;钢材、沥青、建筑材料、装潢材料、纸制品的销售;工程塑料、塑料粒子、化工原理(不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品)的销售;机电设备、通讯器材(不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备)、电子产品、电线、电缆的销售;自营和代理各类产品和技术的进出口业务,但国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:蓝宝石晶体培育、切割、加工、销售及相关产品的技术研发;硅材料、玻璃制品销售;工业自动化控制设备、金属结构件、数控机床及配件加工、制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  经营范围:建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、电力工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、电子与智能化工程、环保工程、通信工程、石油化工工程;管道和设备安装;污水处理;土地整理;旅游项目开发;老年人护理服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理;设计、制作、代理发布广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);机械设备租赁;企业营销策划;公共关系服务;会议服务;销售:机械设备、五金交电、电子电器、钢材、建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  与公司关系:公司持有东旭建设集团有限公司100%股权,东旭建设集团有限公司持有四川东旭繁荣建设发展有限公司70%的股权。东旭繁荣为公司二级控股子公司。

  截至2018年12月31日,芜湖光电的总资产为1,176,675.92万元,净资产597,823.19万元,资产负债率49.19%。2018年度芜湖光电营业收入92,398.35万元,净利润1,738.16万元(以上数据已经审计)。

  截至2018年12月31日,江苏吉星的总资产为72,614.68万元,净资产55,998.04万元,资产负债率22.88%。2018年度江苏吉星营业收入45,517.83万元,净利润2,154.58万元(以上数据已经审计)。

  截至2019年3月31日,江苏吉星的总资产为68,086.20万元,净资产55,295.45万元,资产负债率18.79%。2019年1-3月江苏吉星营业收入7,864.49万元,净利润-702.59万元(以上数据未经审计)。

  东旭繁荣是2016年12月设立的土地增减挂钩项目公司,目前该项目处于投资建设阶段,在项目主体建设完成并取得指标合格证后,按照协议约定向大邑县自然资源局(原国土局)土储中心收取指标价款,因此目前公司无经营收入。

  截至2018年12月31日,东旭繁荣的总资产为24,892.99万元,净资产10,643.40万元,资产负债率57.24%。2018年度东旭繁荣营业收入为0,净利润-227.78万元(以上数据已经银行指定会计师事务所出具审计报告)。

  截至2019年3月31日,东旭繁荣的总资产为30,782.29万元,净资产10,254.73万元,资产负债率66.69%。2019年1-3月东旭繁荣营业收入0,净利润-388.67万元(以上数据未经审计)。

  3、东旭繁荣向农发行大邑支行申请农村土地流转和规模经营中长期贷款25,084万元。

  芜湖光电、江苏吉星均为公司一级全资子公司,芜湖光电主营光电显示玻璃基板产业投资、建设、生产与销售等,是承载公司光电显示业务的重要主体;江苏吉星主营蓝宝石新材料,是公司战略布局中的重要子公司;控股子公司东旭繁荣是公司建安工程业务主体东旭建设集团有限公司下属子公司,是为改善农村住房条件、增加耕地面积,提高耕地质量而设立的土地增减挂钩项目公司。董事会认为公司可以掌控芜湖光电、江苏吉星及东旭繁荣的经营与管理,本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。为了保证子公司的可持续发展,增强其综合实力,董事会同意公司为芜湖光电、江苏吉星、东旭繁荣的上述银行贷款提供连带责任保证担保。

  本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总额为1,084,624.00万元。本次担保后,公司及控股子公司对外担保总余额为446,732.64万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的13.74%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为45,648.97万元,占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.40%。截至公告日,公司无逾期、涉诉对外担保。

  东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于2019年7月10日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第三十五次会议。会议通知以电线日向全体监事发出。本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会会议由监事会主席郭春林先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭光电科技股份有限公司章程》等有关的规定。

  鉴于公司第八届监事会的任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,监事会将进行换届选举。根据《公司章程》,公司监事会监事人数为5人,其中股东代表监事3人。经公司第八届监事会提名曾维海先生、谢居文先生、陈德伟先生为第九届监事会监事候选人。

  经2019年7月10日公司职工代表大会联席会议选举赵宏伟、万欢欢为公司职工代表监事,直接进入公司第九届监事会。

  结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,同意公司第九届监事会监事的津贴为每月0.6万元/人(税前)。

  1、曾维海先生,中国国籍,1977年出生,中国党员,清华大学经管学院硕士。曾就职于航空工业、LG、松下等公司,从事财务领域工作。2013年加入东旭集团有限公司,先后担任东旭集团财务管理中心总经理、管理本部薪酬绩效中心总经理、人力管理本部副本部长、运营管理本部副本部长。现任东旭集团实业副总裁。

  曾维海先生不存在不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2、谢居文先生,中国国籍,1977年6月出生,硕士学历,北京工业大学项目管理专业,曾任北人集团技术研发工程师、项目主管、北人集团折页机分公司项目主管及公司第七届监事会监事。现任公司第八届监事会监事。

  谢居文先生不存在不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  3、陈德伟先生,中国国籍,1964年出生,大专学历。现任东旭集团有限公司综合管理中心总经理、监事及公司第八届监事会监事。

  陈德伟先生不存在不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系;与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  4、赵宏伟先生,中国国籍,1966年9月出生,本科学历,河北科技大学高分子材料专业,曾任石家庄宝石电子集团有限责任公司车间主任、采购部部长,东旭集团有限公司制造中心副总经理、合同管理中心总经理,现任公司风控管理中心总经理,兼任明朔(北京)电子科技有限公司监事、北京旭碳新材料科技有限公司监事。

  赵宏伟先生不存在不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  5、万欢欢女士,中国国籍,1985年7月出生,本科学历,重庆工商大学会计学专业,曾任中铁信息集团有限公司审计经理、江苏华星会计师事务所业务经理、深圳君志远会计师事务所业务专员及公司第七届监事会监事。现任公司审计监察部审核经理及公司第八届监事会监事。

  万欢欢女士不存在不得提名为董事、监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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